Un fraude tipo pirámide ofrecía fácil acceso a divisas de Cadivi, Le Pasa por Pendejo, por querer Joder a Chavez. HAY QUE INVESTIGARLOS EN VENEUELA A TODOS LOS IMPLICADOS POR QUERER DOLARES FRAUDULENTOS.

Más de 800 personas, en su mayoría venezolanos residentes en el sur de la Florida y en Venezuela, han resultado afectadas por pérdidas que podrían alcanzar decenas de millones de dólares, debido a un fraude masivo estilo Ponzi o Multinivel que ofrecía rendimientos de hasta 30% en el cambio de divisas.Los operadores del fraude, actualmente acusados en una corte estatal de Miami, atraían clientes con el argumento de que tenían estrechas conexiones con familiares ubicados en altos cargos del gobierno chavista, de acuerdo con la demanda civil. La acción legal fue interpuesta inicialmente en septiembre pasado por dos de los perjudicados por el fraude, Silvio Pacheco y Francisco Rizo, y por la firma P&M Business Systems. Sin embargo, decenas de afectados se están uniendo a la demanda en un intento por recuperar su dinero. Pacheco y Rizo indicaron en la demanda que perdieron 30.000 dólares cada uno de manos de los estafadores, que prometían grandes beneficios en inversiones por la compra de divisas a través de Cadivi, con el alegato de que ’poseían contactos de familiares que ocupaban cargos clave en el Gobierno de Venezuela’. Los principales demandados son Rosa Villarroel y Diego Corado, ejecutivos de las empresas Coravca Distributions LLC y Timeline Trading Corp., respectivamente, aunque hay otras ocho personas acusadas de pertenecer a la red fraudulenta: Joaquín González, Alberto Aguirre, William Amoretti, Javier Angulo, Nieves Crespo, Omar Lugo, Ivania Figueira y Dayron Virgil. El caso implica a tanta gente que la corte del circuito 11 del condado de Miami, donde se introdujo la demanda, abrió una línea telefónica gratuita, un correo electrónico y un portal de Internet para recopilar información. Se pudo conocer que el caso podría pasar a la Fiscalía Estatal de la Florida. Mientras, la corte que lleva el expediente ha ordenado el congelamiento de cuentas bancarias y bienes vinculados a los acusados. ’Aplicaban estrategias psicológicas como arma para convencer a inversionistas de que realmente tenían conexiones con el gobierno de Hugo Chávez, y que podían obtener un mejor tipo cambiario’, dijo el abogado Amir Isaiah, síndico designado por la jueza Gill S. Freeman para recopilar pruebas y testimonios. El número de afectados por este tipo de fraude puede llegar a miles, expresó Isaiah. Las víctimas identificadas hasta ahora residen en 11 estados norteamericanos y en, por lo menos, 6 países de América Latina, incluyendo Venezuela, Canadá y Panamá, agregó. ’A pesar de que se trataba de una inversión `demasiado buena para ser cierta’, el fraude se propagó de boca en boca y muchos terminaron poniendo dinero’, añadió la especialista en fraude Jennifer Colon, de la firma Intelli Investigations, de Gainsville, Florida. Según Colon, cuya empresa asesoró a un grupo de los afectados, el éxito de este fraude consistió en que los estafadores cumplieron con lo que prometían: pagaron cuantiosas ganancias a los primeros inversionistas. Difícil de resistir Los documentos de la corte indican que sólo en el mes de junio los timadores repartieron más de 9 millones de dólares, lo que alimentó la presunta credibilidad y confiabilidad del negocio.’Era una oferta difícil de resistir’, dijo Colon. Los retornos ofrecidos eran astronómicos: entre 10% y 22% de interés semanal sobre el monto. Y si la cifra invertida era de 100.000 dólares o más, los beneficios trepaban hasta 25%. Isaiah señaló que la mayor cantidad de captaciones ocurrió en los primeros meses de 2010. Según los demandantes, los principales responsables de la red eran Villarroel Corado y Alberto Aguirre, quienes aseguraban a sus clientes que tenían todos los permisos comerciales y bancarios para operar. Adicionalmente, ofrecían a los clientes 6% de la inversión de nuevos afiliados. A cada inversionista se le abría una cuenta con la firma fraudulenta, donde podía chequear el monto de su dinero a través de una clave. Durante los primeros meses, mientras ingresaba el dinero a caudales, el pago de los altos retornos no representó problemas. El negocio comenzó a presentar fallas cuando los responsables no pudieron atender la demanda de altos beneficios, como es natural en este tipo de fraude, precisó el síndico. Alrededor del 30 de julio los encargados cerraron la oficina de Coravca en Doral, y notificaron a sus afiliados que mudaban las operaciones a Panamá. Como reacción a este ’cambio inesperado’ muchos de los clientes reclamaron el retorno de sus inversiones iniciales. Bajo amenazas de acciones legales, los responsables de Coravca hicieron algunos pagos para calmar a los inversionistas y asegurarles que su dinero estaba a salvo. Pero ya en agosto, muchos de los clientes no podían tener acceso a sus cuentas, lo que generó una situación de incertidumbre que aún se mantiene y que será dilucidada en los tribunales de Miami